• 훈련등급 :
    법정의무교육 > 금융기관

    금융 자금세탁방지교육

    교육시간 총 13차시 / 13시간 교육과정 / 학습기간 : 15일
    과정 간략소개
    수강료
    • 교육비 0원
    • 할인율(%) 0%
    • 할인가 0원

수료기준 및 수강정원

수강정원 총진도율 중간평가 최종평가 과제
0 명 0% 이상 총 0점 총 0점 총 0점
중간평가 0% , 최종평가 0% , 과제 0%, 총 0점 이상 수료


교육비안내

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상세정보

교육
목표
교육
대상
내용전문가
1차시 자금세탁방지제도의 이해
2차시 자금세탁방지 관련 법령 및 주요 내용
3차시 위험평가 및 위험기반접근법
4차시 자금세탁방지 관련 내부통제
5차시 자금세탁방지국제기구(FATF)
6차시 고객확인의무제도①(CDD)
7차시 고객확인의무제도②(CDD)
8차시 의심거래보고제도①(STR)
9차시 의심거래보고제도②(STR)
10차시 고액현금거래보고제도①(CTR)
11차시 고액현금거래보고제도②(CTR)
12차시 새로운 유형의 자금세탁 위험과 대응
13차시 개정 업무규정 주요 내용


학습후기

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